Не существует 100% гарантированного способа защитить себя в крупных сделках. Однако вот несколько советов, которые помогут минимизировать некоторые риски:

· Ограничить количество посредников. 

Я поделился своими наблюдениями о посредниках на внебиржевом рынке в более раннем посте . На этом этапе на рынке многие люди готовы сделать все, чтобы сократить прибыльную комиссию за сделку или просто совершить мошенничество. Минимизация количества посредников снижает риск того, что в сделке участвует кто-то с плохими намерениями или плохими профессиональными навыками.

· Убедитесь, что вы хорошо понимаете технические аспекты сделки. 

Чтобы избежать мошенничества, такого как двойные расходы, покупатели или их представители должны обладать достаточными техническими знаниями о том, как совершаются криптовалютные операции. Чтобы избежать удвоения расходов, покупатели должны иметь быстрое подключение к Интернету и убедиться, что прошло достаточно времени, чтобы убедиться, что транзакция завершена, прежде чем они покинут офис банка.

· Нанять квалифицированных юристов, желательно с обеих сторон. 

Профессиональные юристы могут судить, кто стоит перед ними, просто взглянув на шаблон договора и текст. Часто мошенники плохо квалифицированы, когда речь идет о юридических вопросах, и они избегают работы с признанными юристами. Участие хотя бы одного квалифицированного юриста в сделке вызывает больше доверия.

· Получите ваш контракт правильно. 

Этот пункт привязан к предыдущему совету. Профессиональный юрист, специализирующийся на криптовалютах, подберет его для вас. Убедитесь, что вы покрываете известные риски, включая заявления, которые устанавливают процедуру перевода, ограничивают права покупателя отозвать банковский перевод и так далее.

· Обе стороны должны пройти KYC. 

Каждая сторона должна знать наверняка, с кем имеет дело. Это может быть проблемой, потому что многие продавцы предпочитают оставаться под радаром, но в какой-то момент имеет смысл выявлять идентичности с обеих сторон.

· Воспользуйтесь услугами больших безрецептурных столов.

Хотя внебиржевые столы никогда не будут предлагать скидку настолько большую, насколько это возможно непосредственно, они обеспечивают большую безопасность и профессионализм. Внебиржевые столы всегда продаются по рыночному курсу и принимают комиссионные. В прямых сделках скидка зависит от ожиданий рынка: если ожидается снижение цены, скидка будет больше. Может достигать 10%, в зависимости от объема транзакции. Эта скидка может быть очень заманчивой, но более высокий риск может не стоить того.

· Примите разумные меры предосторожности для обеспечения вашей личной безопасности. 

Независимо от того, насколько безопасна сделка, всегда существует риск физической атаки на владельца флешки с ключами в миллионы долларов в биткойнах. Для развивающихся стран с огромным количеством наличных денег в обращении очевидно, что необходимы меры личной защиты, но продавцы в развитых странах могут быть шокированы тем, что что-то подобное все еще остается проблемой со всеми достижениями и технологиями.

Документы необходимые для сделокиз  опыта:

 Договор купли-продажи цифровых активов

 Соглашение об условном депонировании

 Разбивка комиссий и комиссий

 Безотзывный генеральный договор о защите сборов

Обратите внимание, что эти документы являются лишь примерами, и мы не несем ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть при их использовании. Пожалуйста, обратитесь за профессиональными юридическими услугами, чтобы убедиться, что ваш контракт охватывает все необходимые аспекты вашей сделки.

***

Автор статьи-Павел Черкашин- является соучредителем и управляющим партнером в Mindrock Capital, а также управляющим партнером в GVA Capital. Бывший инвестор-ангел и предприниматель, теперь он инвестирует в криптовалюту, искусственный интеллект, блокчейн и технологии самостоятельного вождения.

Выберите валюту за которую покупаете Биткоин

12 + 6 =